Operação da PF cumpre mandados contra organização criminosa que fraudava documentos de servidores públicos para empréstimos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), uma operação em Porto Velho/RO e em Fortaleza/CE, visando a coleta de elementos informativos em investigação que apura crimes de fraudes bancárias, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais.

As investigações, apoiadas pela Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal (CEFRA), revelaram que o esquema consistia na falsificação de documentos de servidores públicos estaduais. Com esses documentos fraudulentos, os envolvidos conseguiam aprovações de crédito, causando prejuízo às instituições financeiras. A investigação pretende identificar todos os participantes do crime e avaliar a extensão dos danos causados.

Foram obtidas provas que demonstraram a prática de ao menos 15 ações criminosas, além dos crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de capitais, com a obtenção de vantagens ilícitas que superariam R$ 400 mil.

No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo 8 em Porto Velho e 3 em Fortaleza. Também foi determinada a medida cautelar de sequestro/arresto de bens dos investigados. Os autores estão sendo investigados pelos crimes de estelionato, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais.