PF cumpre mandados em Rondônia e Paraná em investigação de esquema de fraudes financeiras

Na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Serpente do Éden. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa envolvida em um sofisticado esquema de fraudes financeiras, desvios de recursos e lavagem de dinheiro por meio de supostos investimentos de alta rentabilidade em uma cooperativa de crédito.

A ação resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Rondônia. Os mandados foram cumpridos em endereços localizados em Machadinho do Oeste e no interior do Paraná. Durante a operação, a Polícia Federal sequestrou bens e valores totalizando aproximadamente R$ 13,7 milhões, quantia identificada como produto dos crimes investigados.

As investigações mostraram que a ex-gerente da cooperativa utilizava sua posição para convencer cooperados a investir em operações que não existiam, desviando os recursos para contas de terceiros e empregando-os em finalidades ilícitas. Funcionários da instituição financeira também estavam envolvidos, realizando operações bancárias suspeitas que dificultavam o rastreamento dos valores.

Com a deflagração da operação, a Polícia Federal busca aprofundar as investigações e reunir novas provas para responsabilizar todos os envolvidos. Os acusados poderão enfrentar charges de gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros delitos que forem identificados.